Легализация - определение. Легализация документов и доходов

В этом мире довольно много разных процессов, которые находятся за гранью разрешенного законом. Что в таких случаях делают? Правильный ответ – проводят такую процедуру, как легализация. Как происходит этот процесс?

Легализация – что это?

Легализация что это

Прежде всего следует определиться с терминологией. Под легализацией (узакониванием) понимают официальное признание государством или придание чему-то законной силы. Следует отметить, что она часто сопровождается декриминализацией каких-то действий.

Легализация документов

легализация документов что это

Что это? Под данным термином понимают ряд действий, которые необходимо совершить, чтобы он получил юридическую силу. Рассмотрим пример с государством. Госдума принимает какой-то закон по определённой процедуре. Потом он передаётся далее, и президент может его отклонить, если его что-то не устраивает. Если устраивает, то он подписывает закон, и его опубликовывают. С момента публикации (или сразу же в отдельных случаях) он вступает в силу. Вот такой путь проходит обычный документ до тех пор, пока он не будет легализован как закон.


Узаконивание документов на примере предприятия

Можно привести довольно много подобных примеров. Ещё один вариант: когда директор предприятия что-то подписывает, то происходит легализация документов. Что это, мы уже выяснили, переходим к деньгам.

Легализация доходов

легализация преступных доходов

Но наибольший интерес для вас наверняка представляет именно легализация преступных доходов. Она подразумевает отмывание денег для их последующего использования в полностью законных целях. Пользуются легализацией доходов исключительно те субъекты, которые занимаются незаконной деятельностью или укрывают часть своих доходов от государства. Но не всё получается так легко, как хочется. Противодействие легализации довольно велико, для борьбы с мошенниками существует много инстанций и органов. Они занимаются сбором и анализом интересующей информации.


Схемы легализации доходов

легализация документов

Но как, собственно, происходит отмывание денег? Существует довольно много различных возможностей, которые позволяют отбелить полученные доходы. Рассмотреть их всех не представляется возможным ввиду огромнейшей изобретательности и изворотливости, которую проявляют преступники. Но всё же несколько схем будет рассмотрено в рамках данной статьи:

  1. Работа с оффшорами. Данное действие пользуется огромнейшей популярностью у представителей крупного бизнеса. Механизм его заключается в том, что у государств и стран-оффшоров есть договоры о налогообложении. В них прописывается, что деньги, которые имеют отношение и к одному, и к другому участнику соглашения (благодаря фирме, которая действует на территории обоих стран), могут облагаться налогом только один раз. И всё делается, конечно, там, где процентная ставка ниже. Но это скорее уклонение от уплаты налогов. Как же дела обстоят собственно с легализацией? Когда деньги незаконно выводятся из страны и зачисляются на счет фирмы, зарегистрированной в оффшоре, чтобы в будущем вернуться каким-то образом к первоначальному владельцу – это и есть отмывание.
  2. Работа с недвижимостью с участием подставных лиц. Данная схема предусматривает, что подставные лица (как правило, граждане другого государства) покупают недвижимость. Затем они дарят её преступникам, которые быстро её продают и получают чистые и легальные деньги, фактически полученные уже законным путём.
  3. Работа с подставными компаниями. Данная схема предусматривает создание липовых компаний на один день, которые исчезают сразу после выполнения своих задач.
  4. Схемы с заработком на территории других стран. Предусматривают выезд за границу и возвращение с суммами денег, которые указываются как заработанные там. В качестве подтверждений служат поддельные документы о заработке и уплате налога на территории другой страны.

Основную информацию мы уже получили и знаем, что такое легализация. Что это с других точек зрения? Всегда ли под нею понимают именно что-то негативное?


Какие ещё виды легализаций существуют?

противодействие легализации

Можно ли ещё что-то сказать про такой процесс, как легализация? Что это с другой точки зрения? Мы уже разобрались, что такое легализация, что это на практике и в каких проявлениях она наиболее распространена. А теперь поговорим о том, что может попасть под данное определение:

  1. Легализация наркотиков. Признание, что употребление, хранение, производство и передача другим лицам всех или только некоторых наркотических средств не является преступлением. Примеры этого можно увидеть в Голландии или некоторых территориях Соединенных Штатов Америки.
  2. Легализация порнографии. Подразумевает снятие любых ограничений с распространения продукции такого содержания.
  3. Легализация программного обеспечения. Принятие решения о прекращении использовании «пиратского» ПО и переход на официальные программы.
  4. Легализация мата. Да, даже такое есть. Процесс подразумевает под собой признание, что все нецензурные слова являются составляющей определённого языка, а следовательно, они ничем не отличаются от привычной литературной речи.
  5. Легализация проституции. Она подразумевает собой отказ от административного и уголовного преследования лиц, которые вовлечены в проституцию. Легализация может быть частичной или полной. Так, от преследования могут освобождаться собственно проститутки, но проводится криминализация владельцев борделей, сутенеров, вербовщиков и им подобных лиц, которые вовлечены в преступную деятельность.
  6. Легализация однополых браков. Включает в себя признание, что люди одного пола могут на официальном уровне связывать себя узами брака.
  7. Легализация оружия. Сюда попадает признание права граждан иметь во владении холодное или огнестрельное оружие, а также использовать его. Тут существует целый ряд нюансов – так, может быть разрешено носить пистолеты, но одновременно запрещено иметь автоматы. Или можно носить всё что угодно, но только скрыто.
  8. Легализация алкоголя. Такое название получили процессы отмены сухих законов в целом ряде стран.
  9. Легализация миграции. Под этим предоставление иностранным гражданам права на работу, проживание, получение медицинских услуг и так далее.
  10. Легализация игорных заведений. Признание, что они являются законным видом досуга граждан государства.

Где легализована проституция - особенности, закон и различные факты
В каких странах легализована самая древняя профессия женщины - проституция? Особенности профессии для официальной жрицы любви. Как законодательство регулирует различные аспекты, связанные с проституцией. Интересные факты о публичных домах.
далее
Ст. 115 ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...
В соответствии с положениями Концепции нацбезопасности РФ, одним из приоритетных направлений деятельности государства является противодействие криминальным явлениям. Оно предполагает консолидацию усилий власти и общества, резкое сокращение ...
далее
Амнистия капитала. Амнистия капитала в России
Амнистия капитала - это легализации имущества граждан страны и предприятий, которое было получено нелегальными способами. Правительство прощает долги, а взамен получает материальное пополнение бюджета из теневого сектора экономики.
далее
В каких странах разрешена эвтаназия? Виды эвтаназиии и отношение к ней
В переводе с греческого эвтаназия - “благая смерть”, и во все времена возможность тяжелобольного человека уйти из жизни по собственной воле, не испытывая боли и мучений, поддерживалась или оспаривалась религиозной, светской и медицинской ...
далее
Делегация - определение. Виды делегаций
Данная статья посвящена термину "делегация". Здесь можно получить всю подробную информацию о молодежной и иностранной делегации, основных правилах приема делегаций, деловом этикете при приеме делегаций.
далее
Делегация - определение. Виды делегаций